Шахрайство з рахунками-фактурами

Будівельна компанія почала підозрювати, що її бухгалтерія займається шахрайством. Менеджери кілька разів помічали, що один і той самий рахунок за матеріали оплачувався двічі. Випадки списувалися на помилки через неуважність, але оскільки ніхто не зізнавався у подвійній оплаті, витрати списувалися з зарплати всього відділу. Однак керівництво підозрювало, що це не просто помилки, але не мало ні доказів цього, ні імені винуватця. Саме тому компанія звернулася до CleverControl.

Компанія придбала пакет на 5 ПК з функцією запису екрану. Моніторинг екрану в реальному часі та в записі, фіксація натискань клавіш, скріншоти, активність додатків та сайтів мали б дати достатньо інформації для викриття шахрая, якщо такий був. Крім того, цінним джерелом інформації могли стати розмови в месенджерах та електронні листи, тому керівництво звернуло увагу і на ці логи.

CleverControl був непомітно проштовхнутий на комп'ютери офісу через Active Directory, щоб не насторожити можливого зловмисника. Взагалі, ми не рекомендуємо встановлювати моніторинг непомітно, хоча у випадках, подібних до цього, це може бути виправдано.

Незабаром моніторинг виявив фінансові махінації, що відбувалися в компанії. Подвійні платежі не були разовими - один з бухгалтерів регулярно проводив подвійні платежі, як правило, за малоцінними рахунками, щоб не привертати до себе уваги. Записи з екрану надали докази подвійних транзакцій з ім'ям одержувача. Керівництво виявило, що такі платежі йшли одному і тому ж постачальнику. Вони припустили, що бухгалтер вступив у змову з постачальником для проведення цієї махінації, і вони розділили прибуток від цих подвійних платежів. Щоб отримати докази, керівник вивчив електронну пошту та журнали натискання клавіш з комп'ютера бухгалтера і виявив, що вона надсилала підтверджуючі електронні листи постачальнику після здійснення подвійного платежу. Ці листи слугували прямим доказом шахрайства.

Бухгалтера звільнили. Компанія збиралася подати на неї до суду, використовуючи докази, отримані в тому числі за допомогою CleverControl.

Основні характеристики:

  • Записи з екрану
    Ця функція фіксувала факт подвійної оплати постачальнику.
  • Моніторинг соціальних мереж
    Моніторинг соціальних мереж та електронної пошти дозволив компанії отримати докази злочинної оборудки між бухгалтером та постачальником.
  • Віддалене встановлення за допомогою групової політики
    Тиха установка через групову політику дозволила керівництву налаштувати програму, не турбуючи зловмисника.