Podvody s fakturami

Stavební společnost začala mít podezření, že její účetní oddělení provádí podvody. Manažeři si několikrát všimli, že stejná faktura za materiál byla proplacena dvakrát. Případy byly odepsány jako chyby z nepozornosti, ale protože nikdo nechtěl přiznat, že provedl dvojí platbu, byly náklady strženy z výplatních pásek celého oddělení. Vedení však mělo podezření, že to nebyly jen chyby, ale nemělo pro to důkaz ani jméno viníka. Proto se společnost obrátila na společnost CleverControl.

Společnost získala balíček 5 PC s nahráváním obrazovky. Sledování obrazovky v přímém přenosu a v záznamu, zachycování stisků kláves, snímků obrazovky, aktivit aplikací a webových stránek mělo poskytnout dostatek informací k odhalení podvodníka, pokud nějaký existoval. Kromě toho se cenným zdrojem informací mohly stát rozhovory v messengerech a e-mailech, takže vedení věnovalo pozornost i těmto záznamům.

CleverControl byl do kancelářských počítačů přes Active Directory přesunut v tichosti, aby se případný viník neznepokojil. Obecně nedoporučujeme nastavovat monitorování skrytě, i když v případech, jako je tento, to může být opodstatněné.

Monitorování brzy odhalilo, že ve společnosti dochází k finančním podvodům. Dvojí platby nebyly jednorázové - jeden z účetních platil dvojí platby pravidelně, obvykle šlo o faktury nízké hodnoty, aby nevzbudil pozornost. Záznamy na obrazovce poskytly důkaz o dvojích transakcích se jménem příjemce. Vedení zjistilo, že tyto platby směřovaly stejnému dodavateli. Předpokládali, že účetní se s dodavatelem na tomto podvodu domluvila a že se o zisk z těchto dvojích plateb dělí. Aby získal důkazy, prostudoval manažer záznamy e-mailů a stisků kláves z počítače účetní a zjistil, že po provedení dvojí platby odeslala dodavateli potvrzovací e-maily. Tyto e-maily posloužily jako přímý důkaz podvodu.

Účetní byl propuštěn. Společnost se ji chystala žalovat, přičemž použila důkazy, které získala mimo jiné s pomocí CleverControl.

Základní funkce:

  • Záznamy na obrazovce
    Tato funkce zachytila skutečnost dvojích plateb poskytovateli.
  • Monitorování sociálních médií
    Monitorování sociálních médií a e-mailů umožnilo společnosti získat důkazy o zločinné dohodě mezi účetním a dodavatelem.
  • Vzdálená instalace pomocí zásad skupiny
    Tichá instalace prostřednictvím zásad skupiny umožnila správě nastavit program, aniž by viníka zalarmovala.