Fraude de facturação

Uma empresa de construção começou a suspeitar que o seu departamento de contabilidade tinha cometido fraude. Os gestores notaram algumas vezes que a mesma factura de materiais foi paga duas vezes. Os casos foram anulados como erros por desatenção, mas como ninguém admitiria ter feito o duplo pagamento, os custos foram retirados dos cheques de pagamento de todo o departamento. No entanto, a direcção suspeitava que estes não eram apenas erros, mas não tinha provas disso nem o nome do culpado. Foi por isso que a empresa contactou a CleverControl.

A empresa adquiriu o pacote de 5 PC com Gravação de Ecrã. A monitorização do ecrã ao vivo e na gravação, a captura de teclas, capturas de ecrã, aplicação e actividade do website deveriam ter dado informações suficientes para revelar o fraudador, caso houvesse um. Além disso, conversas em mensageiros e e-mails poderiam tornar-se uma valiosa fonte de informação, pelo que a gerência também prestou atenção a esses registos.

CleverControl foi empurrado para os computadores do escritório silenciosamente através do Active Directory para não alarmar o possível culpado. Geralmente, não recomendamos o estabelecimento de monitorização furtiva, embora, em casos como este, possa ser justificada.

Em breve, o controlo revelou a existência de fraude financeira na empresa. Os pagamentos em duplicado não foram feitos uma única vez - um dos contabilistas pagou duas vezes regularmente, geralmente facturas de baixo valor para não chamar a atenção. As gravações em ecrã forneceram provas de transacções duplas com o nome do destinatário. A gerência constatou que tais pagamentos eram feitos ao mesmo fornecedor. Assumiram que o contabilista conspirou com o fornecedor para conduzir essa fraude, e partilharam o lucro desses pagamentos em duplicado. Para obter provas, a gerente estudou o correio electrónico e os registos de teclas a partir do computador da contabilista e descobriu que ela enviou e-mails de confirmação ao fornecedor após ter efectuado o duplo pagamento. Essas mensagens de correio electrónico serviram como prova directa da fraude.

O contabilista foi despedido. A empresa ia processá-la, utilizando provas obtidas com a ajuda da CleverControl, entre outras.

• Gravações de ecrã

  Esta característica capturou o facto de pagamentos em duplicado ao fornecedor.
• Monitorização das redes sociais

  A monitorização dos meios de comunicação social e do correio electrónico permitiu à empresa obter provas do negócio criminoso entre o contabilista e o fornecedor.
• Instalação remota através da Política de Grupo

  A instalação silenciosa através da Política de Grupo permitiu à gerência estabelecer o programa sem alarmar o culpado.