Frauda cu facturi

O companie de construcții a început să suspecteze că departamentul său de contabilitate comitea fraude. Managerii au observat de câteva ori că aceeași factură pentru materiale a fost plătită de două ori. Cazurile au fost trecute ca fiind greșeli din neatenție, dar cum nimeni nu recunoștea că a făcut plata dublă, costurile au fost scăzute din salariile întregului departament. Cu toate acestea, conducerea bănuia că nu erau doar greșeli, dar nu avea nici dovada acestui lucru și nici numele vinovatului. Acesta este motivul pentru care compania a contactat CleverControl.

Compania a achiziționat pachetul de 5 PC-uri cu Screen Recording. Monitorizarea ecranului în direct și în înregistrare, capturarea apăsărilor de taste, a capturilor de ecran, a activității aplicațiilor și a site-urilor web ar fi trebuit să ofere suficiente informații pentru a descoperi escrocul, dacă ar fi existat unul. În plus, discuțiile din messenger și e-mailuri puteau deveni o sursă valoroasă de informații, așa că managementul a acordat atenție și acestor jurnale.

CleverControl a fost introdus în calculatoarele de la birou în mod silențios prin Active Directory pentru a nu alarma posibilul vinovat. În general, nu recomandăm instalarea monitorizării pe furiș, deși, în cazuri ca acesta, poate fi justificată.

În scurt timp, monitorizarea a scos la iveală fraude financiare în cadrul companiei. Plățile duble nu erau cazuri punctuale - unul dintre contabili plătea de două ori în mod regulat, de obicei facturi de valoare mică, pentru a nu atrage atenția. Înregistrările de pe ecran au furnizat dovezi ale tranzacțiilor duble cu numele destinatarului. Conducerea a constatat că astfel de plăți mergeau către același furnizor. Aceștia au presupus că contabilul a conlucrat cu furnizorul pentru a realiza această fraudă și au împărțit profitul din aceste plăți duble. Pentru a obține dovezi, managerul a studiat jurnalele de e-mail și de tastare din calculatorul contabilei și a constatat că aceasta a trimis e-mailuri de confirmare furnizorului după ce a efectuat plata dublă. Aceste e-mailuri au servit drept dovadă directă a fraudei.

Contabilul a fost concediat. Compania avea de gând să o dea în judecată, folosindu-se de dovezile pe care le obținuseră cu ajutorul CleverControl, printre altele.

Caracteristici esențiale:

  • Înregistrări pe ecran
    Această caracteristică a surprins faptul de a efectua plăți duble către furnizor.
  • Monitorizarea social media
    Monitorizarea rețelelor de socializare și a e-mailurilor a permis companiei să obțină dovezi ale înțelegerii infracționale dintre contabil și furnizor.
  • Instalarea la distanță prin intermediul Politicii de grup
    Instalarea silențioasă prin intermediul Politicii de grup a permis conducerii să configureze programul fără să alarmeze vinovatul.