Fatura Dolandırıcılığı

Bir inşaat şirketi, muhasebe departmanının dolandırıcılık yaptığından şüphelenmeye başladı. Yöneticiler birkaç kez aynı malzeme faturasının iki kez ödendiğini fark etti. Bu durumlar dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar olarak değerlendirildi, ancak kimse çifte ödeme yaptığını kabul etmediği için masraflar tüm departmanın maaş çeklerinden çıkarıldı. Ancak, yönetim bunların sadece hata olmadığından şüpheleniyordu ancak ne buna dair bir kanıt ne de suçlunun ismi vardı. Bu nedenle şirket CleverControl ile iletişime geçti.

Şirket, Ekran Kaydı özelliğine sahip 5 PC'lik paketi satın aldı. Ekranı canlı ve kayıt halinde izlemek, tuş vuruşlarını, ekran görüntülerini, uygulama ve web sitesi faaliyetlerini yakalamak, eğer varsa dolandırıcıyı ortaya çıkarmak için yeterli bilgi vermeliydi. Ayrıca, mesajlaşma programlarındaki ve e-postalardaki konuşmalar da değerli bir bilgi kaynağı olabilirdi, bu nedenle yönetim bu kayıtlara da dikkat etti.

CleverControl, olası suçluyu alarma geçirmemek için Active Directory aracılığıyla ofis bilgisayarlarına sessizce itildi. Genel olarak, izlemenin gizlice kurulmasını önermiyoruz, ancak bunun gibi durumlarda haklı olabilir.

Kısa süre sonra izleme, şirkette mali dolandırıcılık yapıldığını ortaya çıkardı. Çifte ödemeler tek seferlik vakalar değildi - muhasebecilerden biri dikkat çekmemek için genellikle düşük değerli faturalara düzenli olarak çifte ödeme yapıyordu. Ekran kayıtları, alıcının adıyla birlikte çifte işlemlerin kanıtını sağladı. Yönetim bu tür ödemelerin aynı tedarikçiye yapıldığını tespit etmiştir. Muhasebecinin bu sahtekarlığı yapmak için tedarikçiyle işbirliği yaptığını ve bu çifte ödemelerden elde edilen karı paylaştıklarını varsaydılar. Kanıt elde etmek için yönetici, muhasebecinin bilgisayarındaki e-posta ve tuş vuruşu kayıtlarını inceledi ve çifte ödeme yaptıktan sonra tedarikçiye onay e-postaları gönderdiğini tespit etti. Bu e-postalar dolandırıcılığın doğrudan kanıtı olarak kullanılmıştır.

Muhasebeci kovuldu. Şirket, diğerlerinin yanı sıra CleverControl'ün yardımıyla elde ettikleri kanıtları kullanarak ona dava açacaktı.

Temel Özellikler:

  • Ekran kayıtları
    Bu özellik, sağlayıcıya yapılan çifte ödeme gerçeğini yakalamıştır.
  • Sosyal medya takibi
    Sosyal medya ve e-posta takibi, şirketin muhasebeci ve tedarikçi arasındaki suç anlaşmasının kanıtını elde etmesini sağladı.
  • Grup İlkesi aracılığıyla uzaktan kurulum
    Grup İlkesi aracılığıyla sessiz kurulum, yönetimin suçluyu alarma geçirmeden programı kurmasına izin verdi.