Számlacsalás

Egy építőipari vállalatnál felmerült a gyanú, hogy a könyvelési részlegük csalást követ el. A vezetők néhányszor észrevették, hogy ugyanazt az anyagszámlát kétszer fizették ki. Az eseteket figyelmetlenségből adódó hibaként könyvelték el, de mivel senki sem akarta beismerni a dupla kifizetést, a költségeket az egész részleg fizetéséből levonták. A vezetőség azonban gyanította, hogy ezek nem csak hibák voltak, de sem bizonyítékuk, sem a tettes neve nem volt rá. Ezért a vállalat felvette a kapcsolatot a CleverControlnal.

A vállalat megszerezte az 5 PC-s csomagot képernyőfelvétellel. A képernyő élőben és felvételen történő megfigyelése, a billentyűleütések, képernyőfotók, alkalmazás- és weboldal-tevékenységek rögzítése elegendő információt kellett volna, hogy adjon a csaló leleplezéséhez, ha volt ilyen. Emellett az üzenetküldőkben és az e-mailekben folytatott beszélgetések is értékes információforrássá válhattak, ezért a vezetőség ezekre a naplókra is figyelmet fordított.

A CleverControlt az Active Directory-n keresztül csendben juttatták el az irodai számítógépekre, hogy ne riasszák a lehetséges elkövetőt. Általában nem javasoljuk a felügyelet lopakodó beállítását, bár ilyen esetekben, mint ez, indokolt lehet.

Hamarosan a megfigyelés során kiderült, hogy a vállalatnál pénzügyi csalás folyik. A dupla kifizetések nem egyszeri esetek voltak - az egyik könyvelő rendszeresen fizetett duplán, általában kis értékű számlákat, hogy ne keltsen feltűnést. A képernyőfelvételek bizonyítékot szolgáltattak a kettős tranzakciókról a címzett nevével együtt. A vezetőség megállapította, hogy az ilyen kifizetések ugyanannak a szállítónak szóltak. Feltételezték, hogy a könyvelő összejátszott a szállítóval a csalás lebonyolítása érdekében, és megosztoztak a kettős kifizetésekből származó nyereségen. A bizonyítékok megszerzése érdekében a vezető tanulmányozta a könyvelő számítógépének e-mail és billentyűleütési naplóit, és megállapította, hogy a kettős kifizetés után visszaigazoló e-maileket küldött a szállítónak. Ezek az e-mailek közvetlen bizonyítékként szolgáltak a csalásra.

A könyvelőt kirúgták. A cég be akarta perelni, többek között a CleverControl segítségével szerzett bizonyítékokat felhasználva.

Lényeges jellemzők:

  • Képernyőfelvételek
    Ez a funkció a szolgáltatónak történő kettős kifizetések tényét rögzítette.
  • Közösségi média monitoring
    A közösségi média és az e-mailek megfigyelése lehetővé tette a vállalat számára, hogy bizonyítékot szerezzen a könyvelő és a szállító közötti bűnös üzletről.
  • Távoli telepítés csoportházirenddel
    A csoportházirenddel történő csendes telepítés lehetővé tette a vezetőség számára, hogy a programot a tettes riasztása nélkül állítsa be.