Fraude à la facture

Une entreprise de construction a commencé à soupçonner son service comptable d'effectuer des fraudes. Les responsables ont remarqué à plusieurs reprises que la même facture pour des matériaux avait été payée deux fois. Les cas ont été classés comme des erreurs d'inattention, mais comme personne ne voulait admettre avoir effectué le double paiement, les coûts ont été retirés des chèques de salaire de tout le département. Cependant, la direction soupçonnait qu'il ne s'agissait pas de simples erreurs, mais n'en avait ni la preuve ni le nom du coupable. C'est pourquoi l'entreprise a contacté CleverControl.

La société a acquis le pack 5 PC avec enregistrement d'écran. La surveillance de l'écran en direct et en enregistrement, la capture des frappes au clavier, les captures d'écran, l'activité des applications et des sites Web auraient dû donner suffisamment d'informations pour démasquer le fraudeur, s'il y en avait un. En outre, les conversations dans les messageries et les courriels pouvaient devenir une source précieuse d'informations, aussi la direction a-t-elle prêté attention à ces journaux également.

CleverControl a été poussé sur les ordinateurs du bureau de manière silencieuse via Active Directory pour ne pas alarmer le coupable éventuel. En général, nous ne recommandons pas de mettre en place la surveillance de manière furtive, bien que, dans des cas comme celui-ci, cela puisse être justifié.

Rapidement, le contrôle a révélé l'existence d'une fraude financière au sein de l'entreprise. Les doubles paiements n'étaient pas des cas uniques - l'un des comptables effectuait régulièrement des doubles paiements, généralement sur des factures de faible valeur pour ne pas attirer l'attention. Des enregistrements d'écran ont fourni la preuve des doubles transactions avec le nom du bénéficiaire. La direction a constaté que ces paiements étaient destinés au même fournisseur. Ils ont supposé que le comptable était de connivence avec le fournisseur pour mener cette fraude, et qu'ils partageaient le bénéfice de ces doubles paiements. Pour obtenir des preuves, le directeur a étudié les journaux d'emails et de frappes de l'ordinateur de la comptable et a découvert qu'elle avait envoyé des emails de confirmation au fournisseur après avoir effectué le double paiement. Ces courriels ont servi de preuve directe de la fraude.

Le comptable a été licencié. La société allait la poursuivre en justice, en utilisant les preuves qu'elle avait obtenues avec l'aide de CleverControl, entre autres.

• Enregistrements d'écran

  Cette fonctionnalité a permis de capturer le fait que le fournisseur soit payé deux fois.
• Surveillance des médias sociaux

  La surveillance des médias sociaux et des courriels a permis à l'entreprise d'obtenir la preuve de l'entente criminelle entre le comptable et le fournisseur.
• Installation à distance via une politique de groupe

  L'installation silencieuse via Group Policy a permis à la direction de mettre en place le programme sans alerter le coupable.